福建省青山纸业股份有限公司

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度母公司实现净利润39,374,629.31元，公司母公司年初未分配利润-67,930,846.47元，年末可供全体股东分配的未分配利润-28,556,217.16元，年末资本公积余额811,107,281.82元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等规定，鉴于公司母公司2020年末可供全体股东分配的未分配利润为负数，2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  公司属轻工类制浆造纸行业。报告期，公司经营业务主要是做竹木浆、浆粕、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。

  公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，充分的发挥长纤制浆优势，以工业包装用浆纸产品、生物质纤维用浆粕产品为核心业务。长期以来，公司一直秉承自主生产和自主销售的经营模式，持续发展制浆造纸业务。目前拥有纸袋纸、浆粕等生产线共四条。近年来，为适应市场变化，公司不断调整优化原料和产品结构，实施生产线系统技术升级和质量提升，新品研发及相应市场拓展工作取得进展，产品质量和技术工艺已达到国内同行业先进水平。

  2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情突发及国内外贸易环境多变等因素影响，经济下降带来的压力加大，作为我国重要基础原材料产业之一的造纸行业，造纸和纸制品业的产量及总利润呈现“由负转正、逐季加快”的走势。2020年一季度受疫情波及影响，造纸行业面临原材料不足、复工复产延迟、物流运转困难、外贸下滑、市场需求不足等问题，根据国家统计局数据显示，造纸和纸制品业规模以上工业公司总利润同比下降5.5%，全国机制纸及纸板产量同比下降12.4%。进入二季度以来，随着国内疫情防控成效逐步巩固，企业有序复工复产。进入四季度，受“禁废令”及“限塑令”等政策因素叠加影响，市场需求逐步回暖，拉动了纸浆及机制纸价格持续上涨，造纸行业景气度提升，主要指标实现由负转正，逆势增长。根据国家统计局数据显示，2020年1-12月，全国造纸和纸制品规模以上工业公司总利润826.7亿元，同比增长21.2%，全国机制纸及纸板产量为12,700.63万吨，是建国以来产量最高的年份。

  造纸行业作为中游制造业，上游对接纸浆、下游是包装行业。近年来，受供给侧结构性改革影响，造纸行业也开启了由粗放式生产向集约式发展模式的演进，在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化的共同驱动下，低端产能加速去化，行业集中度不断的提高，行业格局持续优化。同时，随着“限塑令”、“禁废令”等政策实施，浆纸行业也将迎来新的发展空间，循环、低碳、绿色经济成为行业新的发展主题。

  注：1、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润比前三季度大幅度增长的根本原因是报告期公司高发厂房因城市更新搬迁涉及的资产处置收益增加。

  2、公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比前三季度下降的根本原因是公司计提超声波专利技术资产减值准备。

  3、公司第四季度经营活动现金流量净额较前三季度大幅度增长的根本原因是公司销售商品收到的现金大幅度的增加，系四季度以来市场需求逐步回暖，销量及纸浆价格逐步回升，同时四季度收到前期大量的银行承兑汇票到期托收。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期，公司深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持和加强党对国有企业的全面领导，认真贯彻新发展理念，积极推进改革发展和党的建设。一是进一步推进基层党组织建设，切实履行党建工作主体责任，落实意识形态工作责任，严肃党内政治生活，推进全面从严治党向纵深发展；二是加强党的思想建设，持续兴起学习习新时代中国特色社会主义思想热潮，组织并且开展十九届四中、五中全会精神和《习在福州》等采访实录学习宣讲活动和专题党课，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，同时强化利用“学习强国”等平台，不断丰富党建活动内容和工作方式；三是坚持党管干部原则，党委主导选人用人，党组织负责人由党委直接任命，经营管理人员由党委研究提名，提交董事会聘任；四是深化落实“两个责任”，夯实管党治党基础，强化廉洁教育，做好党风廉政建设，营造风清气正发展环境。

  2020年，面对突如其来的疫情、国内外复杂市场和不确定性因素叠加的形势，公司面临的困难与压力进一步加大：一是新型冠状病毒肺炎疫情影响及进口产品冲击，国内浆、纸市场一度低迷，产品价格下滑，公司纯收入能力受到挤压；二是现有浆纸系统装备水平和浆碱纸平衡能力特别大程度上制约公司规模效益的提升；三是新型制浆技术成果产业化整体周期超出预期，影响了募投项目建设，募集资金闲置；四是药业、光电产业营销机制改革，破解原料供应端垄断，自主研发创新和自主品牌建设等还有待逐步加强。为此，一年来，公司重视全世界疫情，水泥包装袋新标准即将实施、“限塑令”及“禁废令”等政策对国内浆纸市场的影响，统筹抓好常态化疫情防控和生产经营工作，不停工，不停产，以“防疫情、降成本、调结构、促销售”为主线，以重点专项工作为抓手，充分挖掘内部潜力，积极落实提质增效举措，加大研发创新投入，完善内控体系，推进产品多元化和产业链延伸，努力实现年度经营目标。主要经营措施如下：

  通过实施现有设备改造升级，加快生产系统新旧动能转换，推进FSC森林认证等手段提升产品质量，提升品牌的美誉度和客户粘性，巩固公司在纸袋纸细致划分领域的市场占有率。同时，积极拓展新型包装用纸（非水泥包装）市场，进一步加大产品结构调整力度，利用福建省及周边丰富的竹资源优势，深入竹浆纸制品的市场开发和产品应用领域的拓展。报告期，公司国内纸袋纸市场占有仍居行业龙头地位，新型用途包装用纸（即非水泥包装用纸）的销售实现递增，产品年销售量首次超过10万吨；完成FSC-COC产销监管链认证，并推进FSC-FM竹林认证；成功开发环保伸性纸袋纸并获市场认可，本色和漂白竹浆板及竹溶解浆市场推广成效明显，特别是竹浆在纸模快餐盒及生活用纸方面的应用取得突破。

  调整原料结构，改变传统单一木片利用模式，充分挖掘福建省丰富的毛竹及省内马尾松疫材资源，化区位劣势为资源优势。继续强化物资采购管理体系建设，注重市场信息的收集和调研，增强市场预见性，及时作出调整采购策略，积极创新采购思路，依托互联网大数据构建“互联网+采购”模式，降低了原料成本，采购工作效率和管理上的水准得到提升。报告期，公司正式上线阿里巴巴网采平台，并推出公司木材供应微信公众号平台，管理上的水准得以提升。

  面对疫情发生时公司主要经营纸袋纸产品价格下滑、毛利收窄的严峻形势，公司及时提出以“眼睛向内、厉行节约、持续挖潜、降本增效”的指导思想，发挥全体员工主观能动性，练好内功，在全公司组织并且开展“开源节流，降本增效”专项活动，尽最大努力压降成本费用，形成责任联动机制，层层压实，报告期，公司生产及经营成本得到了有效下降。

  加大研发投入，校企合作，持续深入推动竹浆粕的开发试验和测试研发，以及莱赛尔纤维浆纤一体化项目技术合作，找寻新的利润增长点，提升公司竞争能力。同时，加强知识产权保护，做好自主知识产权发明专利的申报工作。报告期，公司针对周边丰富的毛竹资源，通过技术创新及流程再造，成功自主研发并生产竹本色浆、竹漂白浆等系列新产品，突破了毛竹碱法制浆造纸技术难题，并申报多项发明专利，掌握了毛竹溶解浆生产技术，并实现规模化清洁生产。

  全力做好疫情防控和安全、环保管控，完善和落实防疫措施常态化管理。坚持绿色可持续发展理念，积极推广竹材制浆造纸，以竹代木，构建低碳、环保、可持续、全价利用的“竹-浆-纸”一体化绿色产业链。同时，加强源头管理，加大安全环保投入，抓好安全教育培训与安全队伍建设，强化全体员工的安全环保观念，认真处理好安全环保与企业未来的发展、员工安全的关系，促进企业健康、可持续发展。报告期，为更规范公司固废处理，提高资源再利用效率和环保管理上的水准，推进子公司三明青阳环保科技有限公司环保管理建设。

  加强内控体系建设，完善内控制度，积极推动落实企业主要负责人履行法治建设第一责任人制度，优化法务管理信息化管理，建立健全风险防范管理体系和保密机制，提升公司运营效率和风险防控能力。

  一是协同沙县政府规建的绿色纤维产业园一期工程顺利推进，为实现“龙头带动补链成群”的战略布局，成功迈出关键一步；二是子公司广州青纸成功受让进口制袋线一条，有效推进公司浆纸产业链的延伸；三是子公司水仙药业强化药业布局，成功进军中成药行业，积极地推进上游原料药研发，无极膏产品销量开始实现恢复性增长；四是子公司深圳恒宝通推进“1+3”母子公司架构（深圳+北京、东莞、马来西亚）战略布局，为加快研发平台建设，推动自我品牌培育奠定了基础，恒朴光电自主品牌研发取得了较大进展；五是企业具有的深圳高发厂房资产纳入政府城市更新，签订了搬迁补偿安置协议，资产质量与价值大幅度提升。

  持续加强党建工作，做好正面宣传和引导，夯实党建阵地。组织落实各基层党组织开展疫情防控工作，充分的发挥党支部战斗堡垒作用和广大党员、干部的先锋模范作用。深化党内廉政教育，把好干部提拔廉政关口，扎实推进纪检监察工作，为树立风清气正的企业政治生态和推动公司健康发展提供保障。

  (1)2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

  (2)2020年6月19日，财政部发布了《新型冠状病毒肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。

  (3)2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），自2020年1月1日起施行。

  本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见本报告“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-014

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司九届十四次董事会于2021年4月13日发出通知，2021年4月23日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事11人，实际到会董事11人，公司5名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长张小强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

  具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司董事会认为：报告期内，公司依照企业会计制度规范运作，公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务情况和经营成果，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高管人员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2020年年度报告详细的细节内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2020年年度报告全文将提交公司2020年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2020年财务决算报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度母公司实现净利润39,374,629.31元，公司母公司年初未分配利润-67,930,846.47元，年末可供全体股东分配的未分配利润-28,556,217.16元，年末资本公积余额811,107,281.82元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》等规定，鉴于公司母公司2020年末可供全体股东分配的未分配利润为负数，2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该利润分配预案将提交公司2020年年度股东大会审议。

  为满足公司生产经营周转和项目投资等所需资金，保证公司与各银行授信的延续性，顺利开展融资业务，公司拟在2021年向各银行申请综合授信额度329,000万元，具体如下：

  上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信品种包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信总额度之内，公司可在不同银行之间调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与各银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际的需求合理确定。

  上述综合授信额度的申请有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会开展银行借贷及抵(质)押业务的议案》

  为顺利开展融资结算业务，保证公司正常生产经营的需要，缓解金钱上的压力，拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款及抵（质）押业务。详细的细节内容为：

  1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内，董事会授权公司可在不同银行之间进行调剂和使用。

  2、公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵（质）押业务，授权期限为自股东大会批准之日起至一年内有效。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  同意公司按相关制度规定，对因使用年数的限制已到、无法修复和公司改造项目须拆除不可以使用的设备，作固定资产报废处理。本次报废设备4台，固定资产原值524,632.94元，已计提折旧503,637.30元，净值20,995.64元。本次报废将减少公司2020年利润20,995.64元。

  董事会认为：公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内控制度规定。

  根据《企业会计准则》和公司关于“确认递延所得税资产的依据”的会计政策规定：“公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于按税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。”为遵循谨慎性原则，经对公司未来经营效益的预测，预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额不低于35,042万元。故本期以此为限额，确认递延所得税资产8,760.43万元。

  董事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》关于确认递延所得税资产的依据的规定。

  十一、审议通过《关于公司2020年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》

  根据《上市公司监督管理指引第2号----上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，公司每半年度审议并披露募集资金存储放置与实际使用情况，并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐人核查意见。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司2020年度募集资金存储放置与实际使用情况具体详见2021年4月27日在上交所网站(刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》、《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项鉴证报告》、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项核查报告》。

  从2021年1月1日起，公司按财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定，对公司原会计政策有关事项做调整和变更。其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求做的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司真实的情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。详细的细节内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  经减值测试，报告期末，公司部分产品的估计售价减去销售费用和相关税费的金额低于账面库存成本。根据《企业会计准则第1号—存货》规定，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。为此，公司2020年对部分产成品计提存货跌价准备3,630,330.01元，对已销售或减记存货价值因素消失的，转销存货跌价准备27,253,806.21元。

  董事会认为：公司依据企业会计准则和公司会计政策等相关规定，报告期内计提存货减值准备，符合会计谨慎性原则，本次计提的依据充分、计提方式合理、计提比例恰当，计提后，能更公允地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果。

  因产业化进展缓慢及经济性等原因，报告期末，公司所持有的超声波制浆草浆专利技术应用尚未形成成果转换和规模效益目标，超声波专利非货币性资产存在减值迹象。根据会计准则规定，并结合委托中介机构对超声波专利技术进行的经济性评估及减值测试结果，基于谨慎性原则，公司于报告期对超声波制浆草浆专利计提非货币性资产减值准备16,521.74万元，计提后该超声波专利技术账面净值为0万元。本次计提非货币性资产减值准备减少公司2020年度总利润16,521.74万元。

  董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提非货币性资产减值准备，符合公司真实的情况，本次非货币性资产减值准备计提后更能真实的反映公司的资产状况、财务情况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律和法规的有关规定。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次计提非货币性资产减值准备具体详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于计提非货币性资产减值准备的公告》。

  十五、审议通过《关于为惠州市闽环纸品股份有限公司申请融资授信提供连带责任担保的议案》

  为满足企业日常运营及发展需要，公司全资控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司的下属惠州市闽环纸品股份有限公司拟向中国银行惠州分行申请授信额度3,500万元。经研究，赞同公司为惠州市闽环纸品股份有限公司该申请银行授信额度事项提供连带责任担保，担保期限为其原不动产解除抵押至换发新证抵押登记给中国银行惠州分行生效之日止。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。详细的细节内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于为控股子公司做担保的公告》。

  为提高资金使用效率，增加收益，同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务。漳州水仙药业股份有限公司本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)，使用最高额度不超过人民币10,000万元，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚须子公司股东会批准。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。详细的细节内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  根据《公司章程》及《董事会专门委员会细则》规定，因公司部分董事成员变化，赞同公司第九届董事会战略委员会、审计委员会成员相应调整，其他专门委员成员不变。本次调整后各专门委员会成员如下：

  表决结果：董事会战略委员会成员调整方案，同意11票，反对0票，弃权0票。

  为了加强完善和健全公司的分红决策和监督机制，提升公司利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，公司依据中国证监会精神和《公司章程》等相关规定，结合实际制定《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。公司监事会、独立董事对此发表了独立意见。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。有关内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。

  2020年度（2020年1月1日至2020年12月31日），公司预计日常关联交易金额11,045万元，实际发生4,942.14万元。公司预计2021年度（2021年1月1日至2022年4月30日），公司与关联方日常关联交易总金额为14,800万元，因业务需要及预计时限变化，本次预计关联交易金额较上年度实际数增加 9,857.86万元。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票(到会关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、林建平先生回避表决，由到会其他非关联董事表决通过)。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司2021年日常关联交易预计情况及董事会审计委员会审核意见，具体详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2021年日常关联交易预计情况的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会关于2021年日常关联交易预计情况的书面审核意见》。

  同意公司2021年继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元，保险期限为1年。依据公司内控程序，前述服务性采购方案经批准后，授权公司通过公开招标方式确定服务商。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  二十一、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  根据公司董事会审计委员会提议，赞同公司继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为94万元人民币(含控股子公司审计费用)，年度内部控制审计费用为30万元人民币，以上费用不含食宿及旅差。依据公司内控程序，前述服务性采购方案经股东大会批准后授权公司经营层执行。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸股份有限公司2020年度社会责任报告》。

  公司董事会认为：报告期内，公司依照企业会计制度规范运作，公司 2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务情况和经营成果；各董事及高管人员保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一季度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一季度报告摘要》。

  公司决定于2021年5月25日下午14：30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2020年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项做中小投资者单独计票。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关内容具体详见2021年4月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

  公司独立董事对本次会议涉及的上述有关年度报告、利润分配预案、确认递延所得税资产、募集资金存储放置与实际使用、计提非货币性资产减值准备、计提存货跌价准备、子公司现金管理、日常关联交易预计、子公司担保、会计政策变更、股东分红规划制订、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。详细的细节内容详见2021年4月27日公司在上交所网站(刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2020年年度报告及其他着重关注事项的专项说明及独立意见》

  以上第二、三、四、五(决算报告部分)、六、七、八、十四、十八、十九、二十、二十一项议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。其中第十九项涉及关联交易，届时关联股东需对该议案回避表决。

  证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2021-016

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，现将本公司2020年度募集资金存储放置与使用情况说明如下：

  公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

  2020年度本公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为5,025.60万元；累计已实际使用募集资金52,760.47万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为21,320.36万元。

  截至2020年12月31日，募集资金余额为173,736.08万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定，结合本公司真实的情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐人兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2020年12月31日，公司广泛征集资金余额为173,736.08万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计155,000.00万元和用于临时补充流动资金17,752.96万元后,募集资金专户中实际余额为983.12万元，详细情况如下：

  (一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2020年度募集资金使用情况对照表》。

  2020年10月23日，公司第九届九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，赞同公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐人对该事项无异议。

  截止2020年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为15.50亿元，详细情况如下：

  本公司已按照《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

  注1：募投项目一期第一阶段，即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线年末完成改造并投入到正常的使用中，2020年度销售3#纸机产品实现效益-5,276.37万元。

  注2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目还没完成，暂时不适用判断募投项目是不是达到预计效益。

  证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2021-021

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响企业独立性。

  为满足福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营对原辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运行，公司拟以不违背市场原则，保护企业及股东利益为前提，充分的利用股东的有效资源，全力推进完成年度经营目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协商，2021年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司(以下简称“福建金皇”)、公司控制股权的人子公司福建省金皇环保科技有限公司(以下简称“金皇环保”)、公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司(以下简称“永安煤业”)进行与日常经营相关的关联交易，即接受原辅材料、燃料供应等，全年预计发生关联交易总额14,800万元。

  (1)2021年4月23日，公司九届十四次董事会审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事张小强先生、林小河先生、林新利先生、黄金镖先生、林孝帮先生、林建平先生对该议案进行了回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

  (2)根据相关规则，公司2021年日常关联交易预计情况将提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  (3)公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、曲凯先生、何娟女士)对公司2021年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。